钱被美国银行扣下来了怀疑洗钱，要求提供证明

US的山水清音 · 发表于 2013-3-26 09:06:39

@北美省钱快报【咨询】急急急，求助北美君和大家。父母汇来积蓄5万刀给我们买房子付首付。可是钱被美国银行扣下来了怀疑洗钱，要求提供证明。请问怎么提供证明啊？就把和agent的通信记录和看过的房子记录给他们还是说是学费房租医疗费用呢？
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橘橘在纽约 · 发表于 2013-3-26 09:17:40

我觉得如实回答是最好的证明，就是给他们看你的看房记录，和agent签的合同之类。美国是个只相信证据的国家，如果说谎被查出，以后想返案就很艰难了。

微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:21:25

微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:21:30

提供你们的亲子关系证明，说明你要买房。

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乏josephen · 发表于 2013-3-26 09:21:32

才五万就被扣了？我汇了几十万都没事啊！

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微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:21:38

你要提供钱的来源让国内的银行开证明这是正当收入

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微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:21:40

5w刀也算洗钱？？？楼主应该去咨询下前阵子刚花650w刀买纽约豪宅的那位妈妈，问问她怎么把钱弄过来的

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微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:21:42

當初匯錢錢就要先問銀行會不會出問題...

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US的山水清音 · 发表于 2013-3-26 09:21:46

回复@乏josephen 可能就是因为少了。。。

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微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:21:56

回复@Adelais-elss:估计银行觉得太少了！中国人起码百万上下的

微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:22:01

@乏josephen 你是怎么汇的哟？

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微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:22:03

外汇管制，一个身份证一年不能超过5万美元，出具父母汇款证明和正当收入证明就行。

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微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:22:07

买车都不够，怎么会怀疑是洗钱还扣下呢？没听说过。

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于苏生 · 发表于 2013-3-26 09:22:11

piyopiyo81 · 发表于 2013-3-26 09:26:27

提供5万美金的来源比如父母从股票账户或其他基金还是定存提供关系证明可以的话可以让贷款公司提供贷款协议即使银行不冻结那贷款公司也会让你提供资金来源证明

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