钱被美国银行扣下来了怀疑洗钱，要求提供证明

微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:27:28

从中行汇到CITI没出现这种问题

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US的山水清音 · 发表于 2013-3-26 09:27:36

回复@Erica喵zZ:请问gift letter是父母提供吗？需要公证吗？一般是什么内容？

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微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:27:39

不會吧？應該只是每個銀行都有HOLD，通常一個禮拜就HOLD完～妳確定銀行說懷疑你洗錢還是只是普通的HOLD。。通常大筆資金進入會被銀行HOLD 5～7天～

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erice2 · 发表于 2013-3-26 09:27:43

回复@美利坚的山水清音:收gift的人不用交税，gift letter可以让你的贷款经纪帮你弄；国外亲友寄来帮助买房的钱都是出gift letter的

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微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:31:25

@Rejie_许有机会你也过来一趟，办张美卡吧～

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微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:31:31

@pattern-searcher 5w就叫洗黑钱。。。美帝人没见过钱

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微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:31:37

回复@Adelais-elss:有道理

乏josephen · 发表于 2013-3-26 09:31:41

回复@美利坚的山水清音:是呀，上限5万，分几次汇出

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微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:31:47

回复@美利坚的山水清音:我们身边的朋友买车时，汇过来的数目都比这个高，也是到BOA，怎么没一个人遇到过你这种状况吖？

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微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:31:55

it happened to us, u just need a gift letter and the account where the money from.

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纽约小朋友 · 发表于 2013-3-26 09:31:57

你有银行的出的贷款证明吗？

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微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:31:59

Tony14 · 发表于 2013-3-26 09:32:05

把他们在国内银行提款及兑换的证明给他们看就行了，别的没必要提供，也不用把对话记录给他们，那个不管用。

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微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:32:17

一下汇5万不被怀疑才怪。用一个人的帐号最多只能汇3万。。。

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微博评论 · 发表于 2013-3-26 09:36:31

回复@美利坚的山水清音:如果你是找父母借的，那贷款公司会把这部分算进你的liability 然后如果你收入不够贷款可能会被拒绝。小数额gift 不需上报更无需交税。不过你现在钱被扣了还是赶紧打证明说明这钱的合法出处。good luck

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