海外账户汇款 --gift 到美国私人银行账户

最近准备在美国买房，想通过海外汇款 (朋友在英国的公司汇过来，没有国内外汇限制) 将房款转移到美国我的银行. 想请问下 CHASE的  incoming international wire transfer有没有什么限制 和 注意事项?

* 总共差不多70万美金
* 需要分2 - 3 次周转 ( 30+20+20)..
* 计划 第一次转到我账户40， 第二次转到我妻子账户30
* 除了第二年报税需要提交 3520表格外，还有什么其他注意事项？
* 我们不是美国公民和绿卡，目前H1B.
* 赠送人也不是美国公民/绿卡
* 来美国9年，两人的信用分都是780+
* 都有CHASE的账户。信用卡我3张 妻子就1张. 近期并未开通新的信用卡.  

目前担心的是:
1. CHASE能否收到第一次的40W？
2. 收到后是否会被CHASE盯上，有无被银行调查的风险？
3. 因为是朋友公司转给我，担心银行会查洗钱的风险.

补充问题:  有个解决办法是，找买房的律师将钱通过朋友公司转到律所的 trust account. 不知道有没有人对 律所trust account熟不熟，有没有什么注意事项?

感谢有类似经历经验的水友提供参考信息..

chen1123

你这个问题最好明天去银行问比较稳妥
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vegass

有的时候不是chase能不能收到 而是中国会不会限制
我第一年家里转了10万给我 第二个4万 就等了好久没收到 过了一个礼拜 国内联系我家人 款项被退了 因为收款太多… 这是我记住的一次
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小鱼咩咩咩

同感觉你应该去问问银行，比较靠谱，我知道的一个事情是，我一个同事，当时也是转钱来chase，最后被chase杀全家，只留下了mortgage账户。。。。

呗心

除非你是外国人，不然超过一万都会被调查的····柜员告诉我的。

另外板凳肯定没仔细审题，人家从英国汇出来的，没那么多限制····

醉时诗歌醒时酒

银行随便你的。问下会计喽。律师楼吧。
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饭团～喵

vegass 发表于 2019-2-18 23:15
有的时候不是chase能不能收到 而是中国会不会限制
我第一年家里转了10万给我 第二个4万 就等了好久没收到  ...

你那个十万有上报？
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wpan

楼主这种操作容易被怀疑是洗钱。最好先找银行的专员咨询下

一天天别撩闲

请问怎么从国内转怎么多钱出来？

wpan 发表于 2019-2-19 06:39
楼主这种操作容易被怀疑是洗钱。最好先找银行的专员咨询下

嗯，我还是准备先问下CHASE看银行怎么说.

NYCDOTCOM

感觉很多人觉得别人转钱给你就是gift.  就不能是借贷？
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一天天别撩闲 发表于 2019-2-19 06:22
请问怎么从国内转怎么多钱出来？

题目很清楚 是英国寄出来
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lz问到答案 请更新 谢谢

猴年更要一直拼

chase比较严
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每家银行都不同，问银行最直接，Bank of America 更严
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