存支票有问题吗？有在银行做的专业人士吗？

3条和4条都有问题，不过，当你多次存款超过你给银行的income的时候，会触发flag;现金支票等同于现金，虽然它叫支票，还有这些一般有效期都是6个月，超过六个月基本上是会被退的
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__你特么在逗我

第三条。 是别人可见光的钱，以“GIFT”形式给你。
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TEECOO

有问题
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我在银行做过 可能比较有发言权

第一，银行是不管你存多少张支票的，100张跟10张都没有区别。区别在于金额，如果你有不同的支票，每张都是几万刀的，clear你的支票需要时间，会有不同的Hold时间，也就是无法第二天即时过账，最多可能需要2个星期。

第二，银行只是中介，FBI、IRS和SEC才是银行背后的执法者。你这样，很容易触发Money Laundry。除非你每个人都写一份合同，否则后果可能会有麻烦。

第三，假设手上有很多现金，你可以选择一次或者两次存进银行。就算你超过一万刀，那也只是一两次的事情，总比你10几张check要容易解释。
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匿名者 发表于 2018-11-21 21:46
我在银行做过 可能比较有发言权

第一，银行是不管你存多少张支票的，100张跟10张都没有区别。区别在于金额 ...

现在看评论看得我好害怕 唉
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