北美微论坛

高级 | 快速

登录 · 注册

App下载

扫码下载 App

二手市场帮你问问闲聊灌水靓肤美颜

1框架

微论坛 › 帮你问问 › 美国旅游时开银行账户帮朋友收款，有哪些风险呢？ ...

发新帖

查看: 714|回复: 9

上一主题

下一主题

[银行/汇款/信用卡] 美国旅游时开银行账户帮朋友收款，有哪些风险呢？

smartlau

Rank: 1

电梯直达

跳转到指定楼层

楼主

发表于 2013-6-15 17:29:34 | 只看该作者回帖奖励

回帖奖励

|倒序浏览 |阅读模式

我过段时间要去美国旅游，有个朋友希望我到时开个银行账户，他从国内汇款，然后他老婆（在美）从我的账户里取现。

我这个朋友应该是拿到绿卡或者入籍了，我猜测涉及海外资产，所以希望从我这边绕进美国以避税。
他告诉我这笔钱用于在美国买房，我估计金额在几十万美元。

我比较担心被美国政府认为有洗钱嫌疑，以后入境有麻烦，很多年后没准还考虑移民的问题呢。

请教大家，我应该怎么做呢？是不是最好拒绝？或者某个金额以下是可行的？

谢谢！

收藏0 分享 赞赞赞！0 踩踩踩！0 微博分享

回复

使用道具举报

要努力考CPA

考不过CPA就不吃芝麻牛！！

Rank: 13

沙发

发表于 2013-6-15 17:52:55 | 只看该作者

我家人给我汇学费的时候银行有pending一阵就是去查这钱的来源吧你这几十万来旅游开户然后汇进这金额我觉得嫌疑太大了

评分

参与人数 1	金钱 +3	收起理由
微论坛站长	+ 3	乐于助人

查看全部评分

还没考过CPA的芝麻牛

回复

使用道具举报

wolf900

Rank: 2

板凳

发表于 2013-6-15 17:53:37 | 只看该作者

金额太大估计不行，洗钱的罪名很重。
慎重！！！！！！

回复

使用道具举报

gzlv

Rank: 7 Rank: 7 Rank: 7

地板

发表于 2013-6-15 17:58:55 | 只看该作者

没这样必要，而且说真的，人家真正洗钱的话，都起码有好处，如果不差钱的话，犯不着冒险。

回复

使用道具举报

Killua玥

Rank: 13

5^#

发表于 2013-6-15 18:38:01 | 只看该作者

绝对不行。。

回复

使用道具举报

Kalisimo

Rank: 8 Rank: 8

6^#

发表于 2013-6-15 19:58:26 | 只看该作者

匯幾十萬是少數目, 你不是天天匯幾十萬, 何以覺得銀行會認為你在洗錢?

点评

珊珊珊珊珊珊

一天好像9000还是10000那样··频繁流动就会被查了发表于 2013-6-16 07:44

回复

使用道具举报

爱国不可伤同胞

Rank: 8 Rank: 8

7^#

发表于 2013-6-15 20:05:19 | 只看该作者

不怕死阿你

回复

使用道具举报

我爱瘦瘦的

Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9

8^#

发表于 2013-6-15 21:11:34 | 只看该作者

还是拒绝吧... 银行账户很私人... 千万不要随便借给别人~~

回复

使用道具举报

KT000000

大家不要慌我是司马光

Rank: 15

9^#

发表于 2013-6-16 06:52:10 | 只看该作者

逃税罢了，跟洗钱没什么关系。洗钱是指现入汇出。不过来历不明的钱买房子，到时候IRS查你朋友头上还是不好说话，对你么，如果你不移民也不停留美国没什么事情。当然如果你朋友有个50万美刀，赞助给你投资移民也是可以的哈，这样日后还钱给他也不用计利息了吧。

回复

使用道具举报

NYYinpingJung

Rank: 3 Rank: 3

10^#

发表于 2013-6-17 18:28:43 | 只看该作者

来旅游请问那个银行可以开户的？

回复

使用道具举报

发新帖

返回顶部