关于Chase杀全家，跟大家分享一下我知道的。

ajiaojr · 发表于 2015-7-28 10:42:52

在哪里都一样的，大额进出知会一下银行完全没问题的。我们觉得大额的进出在银行眼中根本不算什么。银行杀全家都是因为有regulatory风险，必须杀你。只要你能帮银行躲开那些风险，几万十几万的汇款根本不是事儿。

ajiaojr · 发表于 2015-7-29 07:54:44

喝奶哥发表于 2015-7-28 16:53
我在银行里做的，跟你说一下吧，连续几笔5W进来，然后马上转走的账户是高危账户。这种账户叫过桥账户，会被 ...

同行啊。

而且杀全家的时候银行是不能告诉你的，所谓的tipping-off。而且就算杀了之后，也不会告诉你原因的。而且杀的决定是专门的部门的决定，你就算跟CEO哭，也没有的

ajiaojr · 发表于 2015-7-29 07:55:44

亦草亦木发表于 2015-7-29 01:13
我为了不用chase收大额汇款特意开了个CITI的账户。。。

Citi也杀的，你不知道而已

ajiaojr · 发表于 2015-7-29 13:09:08

tearmaker 发表于 2015-7-29 14:51
跟ceo哭还是有用的。

我不认为能被关卡的人CEO会认为值得为了帮ta而去得罪Legal and Compliance，然后承担相应的法律风险。所以然并卵

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