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[银行/汇款/信用卡] 频繁使用chase quickpay with zelle有没有被chase封*杀的风险?

Irvingzhy

Rank: 1

电梯直达

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楼主

发表于 2019-1-27 17:01:05 | 只看该作者回帖奖励

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本帖最后由 Irvingzhy 于 2019-1-27 17:11 编辑

小白求问
想小额换点美金，都是用支付宝chase转账的，有大概一周时间7-8次200刀左右的转账记录，最近还想转1000刀，请问这种转账会有被chase封*杀的风险吗？转账的钱都是拿来还信用卡交房租用。

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沙发

发表于 2019-1-27 17:03:38 来自手机 | 只看该作者

被chase关过账号的路过。我的是因为公司账户，收到钱就电汇回中国了，然后公司账户被关，跟着把我的个人支票账户，信用卡全给关了。
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参与人数 1	金钱 +3	收起理由
Irvingzhy	+ 3	乐于助人！

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SJun✨ SJun✨ 当前离线最后登录 2021-6-17 金钱 15403 注册时间 2017-1-24 阅读权限 0 帖子 12393 精华 0 积分 18847 禁止访问串个门加好友打招呼发消息	板凳发表于 2019-1-27 17:07:20 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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加州小妞

油管：Backyard Dreamer湾区小菜园

Rank: 15

地板

发表于 2019-1-27 17:50:17 来自手机 | 只看该作者

我和我老公每个月来回打好几次，没出过问题～但是不知道是不是因为是夫妻互相打～所以没问题……
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3256733988

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5^#

发表于 2019-1-27 19:35:06 | 只看该作者

SJun✨ 发表于 2019-1-27 17:07
交易金额过多，会被要求报税！银行说的！一年几千问题不大！

涨知识了！！

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SJun✨ SJun✨ 当前离线最后登录 2021-6-17 金钱 15403 注册时间 2017-1-24 阅读权限 0 帖子 12393 精华 0 积分 18847 禁止访问串个门加好友打招呼发消息	6^# 发表于 2019-1-27 19:50:34 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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7^#

发表于 2019-1-27 19:56:40 | 只看该作者

SJun✨ 发表于 2019-1-27 19:50
你汇了多少钱回中国？

很多，总数应该超过百万刀。但我觉得问题不在金额多少。
我做amazon的，两个星期amazon打一次款，然后全部电汇到中国了。然后帐户也基本没其它交易，可能这样被chase列为高风险帐户吧。

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SJun✨ SJun✨ 当前离线最后登录 2021-6-17 金钱 15403 注册时间 2017-1-24 阅读权限 0 帖子 12393 精华 0 积分 18847 禁止访问串个门加好友打招呼发消息	8^# 发表于 2019-1-27 20:00:12 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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9^#

发表于 2019-1-27 20:35:19 | 只看该作者

SJun✨ 发表于 2019-1-27 20:00
哎就知道…你这个只是被封账户还算是运气好的。
要是Z*F问你这些钱拿来的？你要是无法回答就悲剧了～ ...

钱是amazon打过来的，ACH入帐。来路都很清晰，明确。所以不存在来路的问题。
Chase之前因为监管问题被罚过几十亿美元，所以现在超级小心。

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杰西小复

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10^#

发表于 2019-1-27 22:41:57 来自手机 | 只看该作者

不懂为什么会封账号？
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匿名

11^#

匿名 发表于 2019-1-28 01:26:13

我之前每月转账太多，每天都有好几笔几百到几千不等，用了几年，银行打过几次电话提醒不能用作商业用途，最后还是被关了。如果正常交个费买个菜，存一下或者取一下不会那么快被关
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Rainie222

Rank: 11

12^#

发表于 2019-1-28 10:36:32 来自手机 | 只看该作者

来看答案的。。
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多謝卉顧

❤感觉不会再爱了,倒霉透顶的人类❤

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13^#

发表于 2019-1-28 11:41:52 来自手机 | 只看该作者

Chase会杀全家的，还是注意点吧。
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Ypan

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14^#

发表于 2019-1-28 12:14:19 来自手机 | 只看该作者

NYCDOTCOM 发表于 2019-1-27 19:56
很多，总数应该超过百万刀。但我觉得问题不在金额多少。
我做amazon的，两个星期amazon打一次款，然后全部 ...

这么多钱不管银行还是Z*F一看还以为洗钱的，这么多钱汇回去应该上报的
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15^#

发表于 2019-1-28 12:26:04 来自手机 | 只看该作者

Ypan 发表于 2019-1-28 12:14
这么多钱不管银行还是Z*F一看还以为洗钱的，这么多钱汇回去应该上报的

我是公司账户，不是个人账户，这个没什么可报的。美国公司从中国采购，往中国汇钱很普通呢。应该是我操作方式的问题。
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