被citi杀全家了，有什么办法应对

你是个球 · 发表于 2018-7-8 23:08:19

别纠结了杀全家无解银行有权利拒绝为你再服务
换别家银行
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watuwanz · 发表于 2018-7-9 05:21:44

我闻到洗钱的味道。。。

dayyoung · 发表于 2018-7-9 06:56:28

关注ing

萌萌蝴蝶 · 发表于 2018-7-9 07:20:45

是被怀疑洗钱了吧，citi很少这么狠的。

liuxuandehao · 发表于 2018-7-9 08:55:56

abcclk 发表于 2018-7-8 19:49
啥都没做，checking被关的说法是有人每个月用PayPal转钱给我，那是我室友转给我的房租钱不到1000，之前打电 ...

每月付给你房租持续多长时间了？
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喝奶哥 · 发表于 2018-7-9 09:34:32

应该是银行觉得你在用个人账户做电商，每月定时有paypal转载是不行的
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aegik100 · 发表于 2018-7-9 09:54:08

我也一直用citi收房租，每月末固定的钱进账，一直用的是citi自己的transfer。好怕。。。

abcclk · 发表于 2018-7-9 10:15:30

liuxuandehao 发表于 2018-7-9 08:55
每月付给你房租持续多长时间了？

之前的室友是用citi自己的转账，好几年了都没事，换了个新室友用PayPal转了5个月吧，后来zelle出了也没用了

abcclk · 发表于 2018-7-9 10:16:10

萌萌蝴蝶发表于 2018-7-9 07:20
是被怀疑洗钱了吧，citi很少这么狠的。

一个月几百刀也能洗钱的么。。。

abcclk · 发表于 2018-7-9 10:16:39

你是个球发表于 2018-7-8 23:08
别纠结了杀全家无解银行有权利拒绝为你再服务
换别家银行

是不纠结啊，至少把我的typ给我就行

abcclk · 发表于 2018-7-9 10:17:09

aegik100 发表于 2018-7-9 09:54
我也一直用citi收房租，每月末固定的钱进账，一直用的是citi自己的transfer。好怕。。。 ...

citi自己的没事，我和我之前的室友用了好几年了

abcclk · 发表于 2018-7-9 10:18:09

喝奶哥发表于 2018-7-9 09:34
应该是银行觉得你在用个人账户做电商，每月定时有paypal转载是不行的

大概5个月吧，citi investigate一次之后就没用过了，一个月不到1000，我也电话解释过了

abcclk · 发表于 2018-7-9 10:19:30

仲慢慢- 发表于 2018-7-8 21:35
每个月固定的在某一天有某个人进账，就是危险行为。应该是被视为没上报的非法收入了 ...

日期不固定，之前好几年都是固定某个人的时候都没事，后来这个新室友用PayPal之后才问的，用了5个月就没用了，

vivien0310 · 发表于 2018-7-9 11:39:42

abcclk 发表于 2018-7-9 10:19
日期不固定，之前好几年都是固定某个人的时候都没事，后来这个新室友用PayPal之后才问的，用了5个月就没用 ...

应该是paypal的问题你是从PayPal提现了么 paypal的收入讲道理都是得报税的查的非常严我也有朋友是拿paypal收钱然后paypal被封银行账户被封
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