温哥华的华人黑社会是怎样洗黑钱的？

偷渡垃圾滚边去 · 发表于 2018-5-27 12:03:34

本帖最后由偷渡垃圾滚边去于 2018-5-27 17:10 编辑

话说...

常看香港警匪片的朋友们肯定对“洗黑钱”这个词儿不陌生，将从不法手段得来的“黑钱”以各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质，最终使这笔钱成为合法资金，这是基本上所有香港电影里黑帮会做的事情...

比较讽刺的是，当时香港电影真正的繁荣，实际上是伴随着香港黑帮财力的膨胀，电影业最终成为了黑帮洗钱的工具。这也导致许多导演和演员身上也背负着黑社会背景，星爷就因此被加拿大移民局拒签。

不过大家也都知道，这几年来香港电影是不太行了，具体原因么肯定不是一言两语能分析出来的...但是B仔最近看到了一条新闻，或许...是因为香港黑帮早已不再投资香港电影，而转为投资温哥华房市！？

“中国黑帮是怎样利用温哥华房地产洗钱的？”根据加拿大媒体Global News的视频报导，首先发现这个情况的并非加拿大人，B仔估计因为加拿大和澳洲的移民情况类似，竟然是一位来自澳洲麦考瑞大学(Macquarie University)的犯罪情报专家John Langdale首先提出了这个情况，这家伙还把这种通过跨国贩毒，利用房地产和赌场洗钱的方式称作“温哥华模式（Vancouver Model）”，而不是什么悉尼模式，墨尔本模式...

呵呵，可见咱们温哥华在这方面的确是恶名昭彰了，这个所谓的“温哥华模式”的背后，据报道称就是关系网渗透世界各地的华人黑社会组织三合会（英文名叫Triad），而洗黑钱正是他们最需要的...

三合会利用自己在珠江三角洲的优势，首先在澳门集结赌场老板、VIP赌客、商界大佬，说服他们投资，非法筹集大量资金。

再在香港，将所筹得的资金通过银行、金融公司和律师事务所，转到广东。

三合会利用这些钱，在广东开设秘密地下工厂用于生产芬太尼（Fentanyl），这是一种与吗啡类似的鸦片类毒品，过量使用会引起呼吸困难甚至导致直接死亡。

芬太尼继而通过非法运输手段，包括利用三合会所控制的海运航运物流公司发送到世界各地，而加拿大西部的温哥华和卡尔加里就是芬太尼泛滥的重灾区。

根据CBC的资料，2017年整个BC省有1420人死于过量吸食毒品，其中至少有八成的死者，也就是1136人因过度服用芬太尼而暴毙！

三合会的成员继而把在温哥华贩毒所获取的现金，拿到温哥华各大赌场，利用自己的VIP客人身份，兑换成赌场的代币，再将代币直接交付给另外一名成员。最后由他将代币兑换回现金（通常需要5%左右的手续费），对外便可声称是在赌场内赌赢的钱。于是，贩毒所获取的钱第一次被洗净！

之后，他们动用温哥华的各大地下钱庄，利用加拿大华人客户的换汇需求，让客户把港币或人民币打入香港或广东的地下钱庄的银行账户，并同时把从温哥华赌场提取的加币现金支付给客户。这样，非法资金第二次被洗净！

客户的资金回到香港或广东后，一部分钱继续用于生产毒品芬太尼。而另一部分钱，则通过香港的律师事务所，汇到三合会在巴拿马、开曼群岛、英属维尔京群岛设立的离岸空壳公司的银行户头。在这些避税天堂里，不仅拥有众多的银行账户保**案，而且还会保密商业往来者所有信息。通过这种手段，非法资金第三次被洗净！

最后，三合会再以空壳公司的名义，将钱再绕地球半圈，汇回到温哥华的银行或律师行里。这样一来，非法资金第四次被洗净！

经过前后四次不同手段的洗钱方式，Z*F对黑钱的追踪线索早已被彻底截断。从贩毒所得的非法资金，回到原来的地方时早已被洗的爹妈都不认识，这时，三合会再使用这些见得人的钱，开始大举投资温哥华各种房地产项目。

根据加拿大《环球邮报》调查发现，三合会贩毒获取的黑钱经过洗钱后，至少涉及了温哥华45处房产交易。

其中不乏西温、温西、列治文等估价千万的豪宅，说不定你家隔壁就有一座是他们的！

（其中9座牵涉洗钱案件的住宅）

而这些住宅再经过买卖转手后，所获取的利润再次被汇回广东，用于生产更多的芬太尼，运回温哥华继续贩卖，如此循环反复，既赚到了大笔财富，又洗净了不法资金，对他们来说简直就是完美...

对于澳洲专家所提到的“温哥华模式”的洗钱活动，BC省律政厅长David Eby指出，温哥华现已成为国际公认的跨国洗黑钱中心。他最近已前往渥太华向联邦反洗钱委员会说明此事，他称，加拿大的反洗钱防控系统在这个模式面前形如虚设！

他同时也承认，BC省Z*F并没真正掌握“温哥华模式”的程度和范围有多大，但他所了解的信息已让他坚信这问题已经不容忽视，数以万计的可疑资金在本省赌场层出不穷；数以千计的芬太尼过量吸食者被发现死于非命；温哥华的病态房价让中产阶级难以负担；而这些都可能是跨国洗钱黑帮组织所带来的结果。

事态的发展似乎已经超乎加拿大Z*F的想象范围，但对于生产制作芬太尼的非法行为，中国公安部也早已展开调查行动，并在最近成功查获了一起跨过制贩芬太尼毒品案，抓捕了多名犯罪嫌疑人归案。

然而谁都不知道这到底是不是冰山一角，对于温哥华日益严重的毒品泛滥、高房价、洗黑钱等问题，加拿大Z*F似乎对日益严峻的事态反应慢了半拍。别觉得无奈，其实作为普通加拿大华人的我们，完全可以从自我做起，除了坚决不碰任何化学毒品之外，最简单的方法就是杜绝使用地下钱庄换汇，自己微小的行动也许就能减缓问题的严重性！