被要求financial review

leonkun

说一半？ statement应该用处不大，上次给了个statment硬是不行，最后给了pay stub才算完。

法玛的因子

小小猪排骨 发表于 2015-1-29 21:57
没有....更严重

求告知啊。。

君子坦蛋蛋

买了1000GC然后pay 回去了
答对了记得加分

cache

我猜是收入填的特别高？

小小猪排骨

leonkun 发表于 2015-1-29 19:01
说一半？ statement应该用处不大，上次给了个statment硬是不行，最后给了pay stub才算完。 ...

打电话过去 转到他们经理那....他们经理说 要么FAX 最近3个月的statement过去 要么现在打电话 三方通话 给你的银行 做这个....昨天早上刚FAX过去的statement 所以不知道 是慢慢等呢 还是打电话过去问

informationr

lz，说一下吧，好给个提醒

小小猪排骨

informationr 发表于 2015-1-29 19:13
lz，说一下吧，好给个提醒

非要说? 好吧
我就是直接paypal转钱 而且还是转到自己的帐户
亮点来的...钱我还真拿到手了 cash
亮点又来了...AMEX的经理问我钱怎么花的 我说付别人 他说我们这里看到你是pay给你自己了.....我当然死不承认了 然后那经理就说 下次不要那么做了 会被认为cash advance
之后就要financial review啦




非要我提个醒  你们会像我这么做么

法玛的因子

小小猪排骨 发表于 2015-1-29 22:18
非要说? 好吧
我就是直接paypal转钱 而且还是转到自己的帐户
亮点来的...钱我还真拿到手了 cash

多谢楼主……虽然我们不会这样做，但是还是感谢你……

informationr

嗯，同上，多谢参考

lanfanblue

其实我想告诉大家。。。
所有的MS方法都是 信用卡 盗 窃 的cash out途径。
银行/信用卡公司的底线其实不是MS本身，而是MS行为所呈现出信用卡 盗 窃 的可能性/可疑度。。。
从某种程度上来看，这是对持卡人的一种保护。。。
cash advance, paypal 这类东西一直都是 anti-fraud 的重点照顾对象。。。
所以………………LZ你这么干，确实是碰到他们的底线了。。。。

正常用户不要打开这个潘多拉魔盒
其实可以从保护自己的角度出发，了解一下 黑 市 上面的信息，这样会对银行/信用卡公司的底线有所了解。。。

ninggg

lanfanblue 发表于 2015-1-29 19:33
其实我想告诉大家。。。
所有的MS方法都是 信用卡 盗 窃 的cash out途径。
银行/信用卡公司的底线其实不是M ...

在商店里买gift card银行能看出来是买的gift card吗

ninggg

lanfanblue 发表于 2015-1-29 19:33
其实我想告诉大家。。。
所有的MS方法都是 信用卡 盗 窃 的cash out途径。
银行/信用卡公司的底线其实不是M ...

有个问题 既然银行能看出来是paypal到自己的账户 那应该就是知道不是盗窃啊。。那为什么还有review

leonkun

银行对你的种种行为门清，只有你没猜到他的红线，他懒的理你。你这种那cash的行为就属于红线，只要你转来转去的还在系统里折腾，你一弄现金，就跑到系统之外了，完全失去控制了。

baobaoyang

ninggg 发表于 2015-1-29 19:42
有个问题 既然银行能看出来是paypal到自己的账户 那应该就是知道不是盗窃啊。。那为什么还有review
...

楼主拿到了cash并同时完成了开卡任务，但实际上楼主没花一分钱，应该是这样吧？

lanfanblue

ninggg 发表于 2015-1-29 19:36
在商店里买gift card银行能看出来是买的gift card吗

商店GC银行看不看得出来我不清楚。。。
不过从anti-fraud角度来看的话，由于in store，有现实世界的接触，这种行为可疑度较低。所以我觉得这个相对来说不太会出问题。

你假设如果是你自己盗卡，会不会冒这个风险去店里用。

关于转到自己账号。。
有种东西叫 identity theft
不是偶尔有人会出来说自己信用报告上出现了未知的卡么…………虽然这不能确定一定是 identity theft

这话题高危。。。
不能聊太多。。。