关于给他人存钱的问题。。求解答

秋叶 · 发表于 2020-6-4 16:58:31

直接存有什么问题吗？又不是特别大的数字，应该不会有事的。
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匿名 *发表于 2020-6-4 17:29:35* · 发表于 2020-6-4 17:29:35

钱数小不会被查的，放心
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amanda-emma · 发表于 2020-6-4 18:55:18

joy.lian 发表于 2020-6-4 15:00
要么你们会见给现金，要么西联国内汇款，要么银行网络转账，要么买money order存对方银行（也是要看ID）的 ...

请问转账1 w有事吗
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苏苏哟 · 发表于 2020-6-4 19:03:32

直接转没问题的
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言言 · 发表于 2020-6-4 19:51:56

没关系啊这么点钱
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言言 · 发表于 2020-6-4 19:53:14

amanda-emma 发表于 2020-6-4 18:55
请问转账1 w有事吗

1w银行会上报，然后年底你有收到一封信，说他们知道了你有这笔存款
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Dani1213 · 发表于 2020-6-4 19:56:52

3千不用顾虑。7千以下都没有问题
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匿名评论用户 · 发表于 2020-6-4 20:32:55

三千而已没事啊
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封号中 · 发表于 2020-6-4 22:13:28

TD bank 存钱给对方很方便哦、不需要提供ID
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abcdef7 · 发表于 2020-6-4 23:06:48

joy.lian · 发表于 2020-6-5 04:49:56

amanda-emma 发表于 2020-6-4 18:55
请问转账1 w有事吗

1w有点多，有被查风险，如果你能合理解释钱的来源就没事
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amanda-emma · 发表于 2020-6-5 11:33:22

言言发表于 2020-6-4 19:53
1w银行会上报，然后年底你有收到一封信，说他们知道了你有这笔存款

分开转账可以吗？要间隔多久？
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amanda-emma · 发表于 2020-6-5 11:33:48

joy.lian 发表于 2020-6-5 04:49
1w有点多，有被查风险，如果你能合理解释钱的来源就没事

请问可以分批转账吗？要间隔多久？分开银行可以吗？
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joy.lian · 发表于 2020-6-5 11:37:24

amanda-emma 发表于 2020-6-5 11:33
请问可以分批转账吗？要间隔多久？分开银行可以吗？

你最好用不一样人不一样的银行，或者寄moneyorder，不然被查就是涉嫌洗钱
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言言 · 发表于 2020-6-5 12:01:48

amanda-emma 发表于 2020-6-5 11:33
分开转账可以吗？要间隔多久？

不要太频繁就好，偶尔手机转咯
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