朋友投资移民要转款，该不该帮忙？在线等！急！！！

小仙女PLMM

事情是这样， 我一个国内朋友要办投资移民，说要把50W先转到境外个人账户，然后再转到监管账户，由于她在美国没有账户，想把钱先打到我的私人账户，然后让我再帮她转到监管账户。我就想问问我这么做会被调查么？这么多钱在我账上流水，我不用解释资金来源么？怎样解释报税？现在还在等绿卡面试呢，会不会有影响啊？论坛里有没有专家帮我指点指点。我是真怕事儿，但也想帮朋友。。。。有十分了解这方面的朋友么？谢谢了。。。在线等

tallestman

Nah Nah Nah! 这样做了以后不但你会很麻烦 你朋友在移民局那边同样也会 让他去问律师应该怎么做

小仙女PLMM

ZoeJ 发表于 2015-11-28 11:51
正常投资移民流程是转到监管账户后，该移民申请人得到移民批准以后才会把钱从监管账户转给项目人得。我觉得 ...

啊。好的谢谢
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ZoeJ

正常投资移民流程是转到监管账户后，该移民申请人得到移民批准以后才会把钱从监管账户转给项目人得。我觉得已经不是你帮不帮的问题了，而是你朋友应该跟她的中介那问清楚，这流程明显就不对

Christelle-LW

小仙女PLMM 发表于 2015-11-27 08:47
可是我在网上查过，几乎所有投资移民项目都是这个渠道转账的，哎，真的挺想帮朋友这个忙的，但是不能冒险 ...

同样是国外账户，你有想过为什么打到你的账户就行，直接打到监管账户就不行吗？

小仙女PLMM

sunlu0708 发表于 2015-11-27 17:26
我朋友做的就是移民，他就是直接打的监管账户。他打你账户其实和直接打监管账户一样啊，都是从中国往境外打 ...

她好像是让我帮她转到要投资的项目公司，我也不懂啊，是这样的流程吗？
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小仙女PLMM

sunlu0708 发表于 2015-11-27 17:26
我朋友做的就是移民，他就是直接打的监管账户。他打你账户其实和直接打监管账户一样啊，都是从中国往境外打 ...

是吗？她好像是让我打给投资的项目公司，不是监管账户
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米子CHEN

超过十万美元，每年报税要申报
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sunlu0708

我朋友做的就是移民，他就是直接打的监管账户。他打你账户其实和直接打监管账户一样啊，都是从中国往境外打，为啥还要多此一举呢...监管账户给的也有账户号和各种需要的信息，都是直接打...从来没听过还要再这样转的...
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ZoeJ

我的朋友也是做的投资移民，根本就没有转入私人账户再转入监管账户这么一说。她们是中介搞定直接转到监管账户里的。我觉得你还是好好再问清楚吧，这个对你个人账户肯定有记录的。我觉得你别给自己找麻烦

ddxw

小仙女PLMM 发表于 2015-11-27 16:02
如果她在美国开了一个账户也可以转是吧？

应该可以 但是可能要先问清楚银行 可不可以人不在美国 只通过打电话或者网上转那么一大笔钱
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小仙女PLMM

peter1994 发表于 2015-11-27 13:44
作为过来人 默默奉劝你一句：千万不要与钱摊上 现在没事就还好 万一中间出了什么意外你是要负很大责任的！ ...

过来人？你也经历过类似的事情吗？
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小仙女PLMM

ddxw 发表于 2015-11-27 15:04
觉得最好还是不要帮 可以让他到香港旅游 顺便建一个账户 然后通过香港转 假如转给你也没什么太大问题 就是 ...

如果她在美国开了一个账户也可以转是吧？
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ddxw

觉得最好还是不要帮 可以让他到香港旅游 顺便建一个账户 然后通过香港转 假如转给你也没什么太大问题 就是非常的麻烦 银行会来找你 你把这么一大笔钱转出去银行也不会轻易让你转
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peter1994

作为过来人 默默奉劝你一句：千万不要与钱摊上 现在没事就还好 万一中间出了什么意外你是要负很大责任的！凡事自己要慎重考虑！不怕一万就怕万一！
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