chase G点问题

richardmike1117 · 发表于 2015-4-6 23:33:11

chase账户和自己的另一家银行账户之间经常大额来往有问题吗谢谢
大量现金每月先存入boa再往自己的chase转有时在转回boa

相由心生 · 发表于 2015-4-6 23:43:47

看到有说法是自己账户间跨行转账也可能被视为洗钱因为ACH转账其实看不到名字银行根本不知道你是转给自己还是别人大额的话建议用支票转

richardmike1117 · 发表于 2015-4-6 23:59:46

相由心生发表于 2015-4-6 22:43
看到有说法是自己账户间跨行转账也可能被视为洗钱因为ACH转账其实看不到名字银行根本不知道你是转给自己 ...

谢谢

個人意見 · 发表于 2015-4-7 00:03:11

殺全家妥妥的

Jacky · 发表于 2015-4-7 01:38:15

从来没问题啊

Jacky · 发表于 2015-4-7 01:38:36

转了几年了钱都在汇丰上然后用支票存到chase

個人意見 · 发表于 2015-4-7 01:50:38

Jacky 发表于 2015-4-7 00:38
转了几年了钱都在汇丰上然后用支票存到chase

大額當然要用支票，不然 Chase 這麽敏感一定判定為有洗錢嫌疑

zhouyuwei128 · 发表于 2015-4-7 06:25:03

那么因为我肉身在大陆，用美国AE信用卡刷海淘，经常需要搬砖到BOA, AE的消费都用BOA自动full pay, 有时候Utilization rate高了，就得BOA还，所以不知道这种国内打款大额到boa会不会触碰BOA G点。

DEVGRU · 发表于 2015-4-7 06:37:07

zhouyuwei128 发表于 2015-4-7 05:25
那么因为我肉身在大陆，用美国AE信用卡刷海淘，经常需要搬砖到BOA, AE的消费都用BOA自动full pay, 有时候U ...

BoA没有G点。。。

zhouyuwei128 · 发表于 2015-4-7 06:46:49

DEVGRU 发表于 2015-4-7 05:37
BoA没有G点。。。

谢谢！

菠萝女皇 · 发表于 2015-4-7 07:01:50

会被认为洗钱。。
小心

Music-音乐 · 发表于 2015-4-7 08:35:06

Jacky 发表于 2015-4-7 00:38
转了几年了钱都在汇丰上然后用支票存到chase

哈哈，我也是，境外转帐，大额现金都用HSBC，然后再转到Chase

nonamelive · 发表于 2015-4-7 11:21:59

我也有个问题... 现在每个月都是我交全部房租, 然后室友 chase quickpay 给我. 这样会不会有问题?

可怕的是室友每次转账理由都写 piaozi... MD

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