【破案帖】最后一个通话

Andrea1211 · 发表于 2019-1-11 17:45:15

本帖最后由 Andrea1211 于 2019-1-11 17:48 编辑

大家好! 我是Andrea ，这篇帖子将记录一起诈骗案，从案发到调查到最后抓到骗子拿回物品的整个过程。一是为了告诫自己，提醒大家，二也是为了给大家一些思路，当你被骗的时候，你们应该怎么做（尽量少走弯路)。

我会分三个部分还原整件事情：1. 最后一个“通话” 2.锁定嫌疑人3.现场抓获

====>帖子里不会提到受害者私人信息，都用化名替代，所有阐述基于事实，并有案件编号。

1.最后一个“通话”

介绍一下这起案件的主要受害人: Andrea， L， CC，rr，just
嫌疑人：jackeline（Kathe，jane）

整个事情的开始是我们几个妹子在"人肉"群里找到了一个微信名字叫做“Kathe”的女生（微信号:zyybb-)，她在群里说自己将于12.31日回中国，可以帮人带东西。之后我们几人就加了她的好友，L是直接邮寄到一个Kathe提供的地址（后查明是假的地址)，而我和cc是她找她的朋友“jane”来找我拿走的，所以我见过“jane”并且与她通过电话。

之后“kathe”与我们几个受害人都保持联系，并且在1.2日给出了顺丰单号。当我们都以为相安无事的时候，第二天L查了顺丰发现，所有的单号都是空白的，没有发货信息。L就在人肉群里问有没有人认识这个女生，大家就纷纷回复说，有加好友，但是最后没寄的。大家就问是谁拉Kathe进群的，大家翻了记录发现是叫jackeline的女生，但是Jackeline说，自己也找Kathe寄了东西，她是从别的群那边加的Kathe，自己也没有单号。而我后知后觉的去查了单号，也都是空白单号。jackelin主动加了我并且拉了群，几个目前找Kathe带东西回去的受害人都聚在了群里，开始商讨对策。一开始大家都还抱有幻想，认为是Kathe有事耽误了，并没有去报警，但是大家都把自己所知道的信息汇总到了一起。（电话号码，微信号码，venmo，支付宝，地址，航班信息，顺丰单号等等）

当然等待是不能解决任何问题的，大家在苦等回复无果了之后，纷纷开始采取行动。因为是人肉回国，所以刚开始，我们把视线都固定在了国内。通过支付宝信息和一些猜测，我们猜想嫌疑人的名字可能是Kathe Lam，林小雨，陈小雨等等，于是在查询航班信息的时候，我们找了朋友查询了这些名字，但是回复都是：航班是正常起飞的，但是并没有任何提供的名字。而顺丰方面，我们也都联系了客服和工作人员，他们的回复都是因为没有收录进系统，所以没办法查询任何信息。国内的线索基本都断了。

而这时，我们开始想调查美国部分的线索，Kathe提供的地址，我去了其中一个irvine的地址，Jackelin则去了另一个arcadia的地址，并且Jackeline说自己见到了屋主，屋主帮她报了警，并且没有任何人认识Kathe。我们开始寻找电话信息，通过电话信息，我使用whitepage查到了两个电话的运营商和户主信息，我就分享给大家，呼吁大家去找员工查查这电话信息。Jackelin通过自己的朋友查到了户主，并且联系上了户主，了解了一些细节：这个Kathe是10月来美国的，并且找这个户主租用了两条线，给户主现金，开户地点是west covina，这个女生眼睛大大的，黄头发，戴眼镜。这时我就在联想这个人是不是就是来拿东西的jane。并且有一个男生提供了额外的线索就是，他曾经在丁胖子见过这个女生，也是符合这个信息的。我们就在怀疑是不是jane就是Kathe，带着我们的东西跑了。并且在Jackelin的"拜托"下，sprint的员工透露给他了Kathe在12/30 23:42分联系的最后一个电话，是+8613xxxxxxxxx。（其实这些信息都是误导我们的障眼法)

当我们拿到这个信息的时候，开心的不行。我们就抓着这最后的一个稻草，开始寻求各方的帮助。我带着cc去了警察局准备立案，但得知立案必须到案发地点之后，我们就回到了我们所在的城市，找到了警察，详细的描述了案发事实与经过。但是由于信息不足，并没有直接立案。第二天1/5我带着我所有的信息与购买记录，立了案。与此同时，我们所有人都在动用各方关系去寻找这最后一个电话的线索。

我们几个受害人用了九牛二虎之力，动用了各种关系通过一些方法，找到了最后一个电话的注册户主，地址，身份证号，开户电话，工作单位等等信息。但是由于案件离奇，立案困难，所以无法国内直接通过立案调取腾讯支付宝调查其他的信息。这时我们陷入了困境，并且四处求人立案。而这最后一个通话，我们只是推测可能是与骗子有某种亲近的关系，但是无法证明，所以我们也不敢打草惊蛇，就怕这一个线索断了。但是通过一些手段，我们找到了这个最后通话的人的长相，发现并不是我们想象的，Kathe的妈妈或者姐姐，年龄大小也都不相符。当我们计划如何引蛇出洞的时候，事情却出现了转机……

2. 锁定嫌疑人
我在四处寻找zyydd-这个微信号的时候，我发现她曾经10月在论坛发过带货帖子（论坛账号咖喱饭小女孩），并且有一名受害者just，我就及时联系了他。just当时让Kathe带了烟回国，但是回国之后就杳无音讯，但是just跟她说，他有在腾讯工作的朋友，可以调查她的信息。随后Kathe就在论坛上发帖，宣称自己手机坏了忘记是帮谁带的烟，让just赶快联系她。just在帖子下方留言并且寻找Kathe，但是最后也没有任何回复，之后事情就不了了之了。而我们也在怀疑咖喱饭小女孩的同时，也在寻找阿里和腾讯的朋友，想去锁定嫌疑人的信息，但是都需要立案的case number。但是这条线索，让我们所有人都警觉了，这个人到底是不是惯犯？她现在在哪里？她是见财起意？还是蓄意诈骗……

我在万能的朋友圈四处求认识论坛版主的朋友，最后终于通过月月找到了一个超好的版主。她了解了情况的同时，帮我咨询了坛主，坛主让我直接email联系她。我跟坛主说明了情况，并且提供我的立案证据后，她协助我们找到了这个咖喱饭小女孩的注册信息。

通过注册信息，我们了解到了ip地址以及注册邮箱，锁定了她的所在地就在arcadia地区，而注册邮箱是2xxxxx@qq。com。潜意识的我们就把前面的2xxxxx当成了微信号去搜索了一下。然后我们竟然有了意外的收获——jackelin在论坛发帖留下的微信号曾经是这个2xxxxx。我们很震惊，并且在群里问Jackelin是什么情况。她矢口否认，并且说自己的注册账号是其他的账号。我们都在LA的几个妹子，要求出来见面谈清楚状况，并且约好了时间，但是jackelin都百般找借口推辞了，并且偷偷拉我和一个微信名称钟文(微信:zhongwen2333)的人开了一个群，说要跟我解释，说她隐瞒了实情，欺骗了我们，三年前她就认识了Kathe，并且见面过，但是她真的去找sprint的人调查了，电话就是她最后联络的人，不信我们可以自己查。并且自顾自的解释了起来，我说我不想看你解释，我要求面谈，但是她老公声称，他们是婚姻绿卡，怕这件事情影响她拿身份，不想让她牵涉其中，拒绝了见面。我在跟cc见面之后我们要求，至少电话说清楚，我要问几个问题，最后Jackelin终于同意了。当她说话的那一瞬间，我就听出来，他就是来拿走我东西的jane。她一直在强调自己什么都不知道，自己也是受害人，也想找到Kathe，但是坚决不想见面。我，L还有cc都开始重新思考了一下之前的信息，所有的信息都是从Jackelin那边出来的，而所有的信息都是不相关的，我们决定放弃调查这个电话，而是转而把精力放在了美国国内这边。

这时L在论坛的信息中，发现了Jackelin最近的帖子下好多留言，而且都是关于口红色号，品牌的，L恍然大悟。从12/27日Jackelin已经在销赃了…我立即联系了微论坛坛主，并且直接去了警察局报案。之前跟Jackelin购买过东西的妹子，都非常热心的帮我们，并提供了很多重要的信息。经过核查，她在售卖的东西就是L和我给Jane的化妆品……当我们知道这个反转的时候，我们都出了一身冷汗，而确认了这些信息时，更是让我们气愤万分。我在跟警察汇报情况的时候，是晚上11：30当时我气的发抖，话都说不清楚。当天晚上L联系上了一个妹子：rr。 rr曾经联系过她买过一个口红，rr说愿意做诱饵帮我们约她出来交易，让我们直接抓住她（这个行为有危险，请谨慎）……当天晚上，我们简单的设想了一下，第二天的行动计划，而骗子却不知，我们已经设下了天罗地网。

3. 现场抓获
1/9一早，我就收到了坛主的回复，并且发现两个ip地址都在同一个城市，这让我们确认了骗子就是jackelin，而Kathe和jane都是她捏造出来的虚假人物!! 当天，rr跟Jackelin约下午2点在好运来超市见面。我和cc在12点在家里碰了头，找了很多朋友一起准备去当场抓骗子。当我们到了现场之后，我先联系了警方，并告诉他们我们即将和嫌疑人见面，警方说，当你们确定嫌疑人已经出现，我们就会出动。随后rr来到了好运来，并且我们一起商量了对策，但是这时我们得到了讯息，Jackelin已经先到了好运来，我就赶紧联系了警察，让警察马上赶到现场。但是我们始终没有看到Jackelin到底在哪里，警察反复在催促问我嫌疑人在哪，穿什么衣服，长什么样子，谁见过他。当时现场非常混乱，所有人都没看到Jackelin出现，我就带着警察在等。最后，rr终于等到了Jackelin的回复，他说他在一辆白色HONDA里面。 rr和cc两人先走了出去，我和警察随后，当我看到车里的Jackelin时，我就确定了，就是她带走了我们的东西。 Jackelin还跟rr说，她不出去的原因是，她最近犯了一点事，所以才不下车。与此同时，警察出现了，要求她熄火。Jackelin竟然还盯着rr说了一句:"哼，我就知道"，之后警察在她的车里还搜出了老虎指(非法武器)。

我跟cc要求Jackelin立刻交还我们的东西，Jackelin狡辩说，给她两天时间，就把东西全部给我们。警察问我们，是不是想现在马上拿回我们的东西，我们都回答是的。然后就问Jackelin，现在能不能马上交出来所有的东西，她后来又改口说可以，马上就可以给我们。但是她要求警察跟他一起回他家，警察不同意，但是她反复说家里有孩子没办法找别人拿出来给我们，最后警察要求把她拷起来，才可以跟他一起回去拿东西。我和cc因为是受害人，所以与警察同行到了他的住址。竟然发现他家地址是之前L提供的邮寄地址的隔壁街。(很有可能，Jackelin踩好点发现那家人不在家，制造的假象，并且没有跟警察报警，都是撒谎)。没过多久，警察抱着我们的东西出来了，我们检查了一下，除了在论坛卖掉的东西外，所有东西都在现场。我和cc当时气的无语，她却一点认为自己错了都没有，还试图狡辩，我跟警察说，她还收了我们的钱，还卖了我们的东西，要求马上还钱，他就用了跟rr交易的venmo账号:Jackelin-Ho付给我224美金，但是由于L不在现场，我们无法说明他的东西，警方要求我们帮L带走。之后我们回到地点之后，帮我立案的警察过来跟我说，我们要不要起诉她，(在一开始立案的时候我是写了放弃诉讼权的，但是诉讼权可以随时生效)，我和cc当时考虑她年纪尚小，并且还有孩子，可能是初犯，衡量了一下，我和cc决定不起诉她，希望给他一个改过自新的机会。但是我保持了我的诉讼权利，也就是日后如果有任何跟她相关的案件，我都可以随时联系警方。(这也就是为什么，他最后没有被警察带走，并不是说他没有罪，没有错)

事后，L找jackelin索要钱款，她语气非常不好，给了L转了100后，就拉黑了L。而just加他微信索要赔款，她却声称，自己不是Kathe，自己只骗了两个人，不知道为什么还有这么多人为借口，不还钱。之后她还企图跟一些网友解释，说她是配合警方调查，犯罪分子不是她，她帮Kathe还钱什么的。并没有任何觉得自己做错的悔改，反复跟我们强调说，他就是隐瞒了实情而已。这些行为，让我们非常心寒，Jackelin并没有认识到自己的错误，这让我们推测，他日后再次作案的几率会非常大。

这起案件立案于Monrovia警方，casenumber:19-0002xx 如果有需要可以私信我提供更多信息。

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写这篇文章，有几个初衷:

1。是希望大家引以为戒

2。是希望时刻警醒我自己

3。也是希望大家从我们的案件里找到一些思路，年底骗子横行，就在我们抓到犯罪嫌疑人时，都有数起案件被害人私信我找我问信息。

目前我所能提供的建议大概就是:

1。及时立案，申请警方调查

2。寻求各方帮助，好人总是多的。 (如果是论坛发生的事情，请及时联系论坛的管理员和坛主等等)

3。尽量不要学我们去跟犯罪嫌疑人有关的地方，还有不要约犯罪嫌疑人出来，这都是有风险的操作。我们无法判断犯罪分子会不会携带武器，所以人身安全才是最重要的。

4。还有最重要的就是，一定要有非常大的决心，执行力，毅力，和大家的一个凝聚力。目前就我所知道的一些被骗的妹子，大部分都是一开始觉得很气愤，想找到骗子，但是最后都觉得没有办法，不了了之，忍气吞声。骗子大多是看到了我们的这些不作为，才如此猖狂不是吗?如果一开始just在论坛发现被骗了，能及时联系坛主封号或者找到信息立案，我相信Jackelin可能不会有这贼胆做这起诈骗案。

5。一定要记住，人过留痕，一切事情，想找痕迹，一定找得到的，但是不要轻信任何人。

6。美国警方做事需要证据，所以执行起来往往比较慢，所以当你有任何消息的时候一定要及时联系他们。如果被害人很积极的联系警方，他们也会更加重视这件事。

7。反思自己，以后找人的时候一定要多加小心，不可轻信别人，如果可以的话，要护照号，机票号，身份证号，等等信息，这样也会大大减少办案难度。(但是这些信息也有可能是假的，例如:id)减少自己被骗的系数，我一直自诩自己很警惕，多次逃过了他们的魔爪，但是还是中招了。所以一定要提高警惕，所有的事情都要打个问号。

这起案件其实我也只是描述了部分的细节，其实还有很多非常惊险和匪夷所思的地方，无法一一赘述。能抓住她的几个原因，其中一个，也是因为这个骗子年纪小，如果再老道一些，我觉得我们真的也抓不住他。从案件开始12/27到结案1/7，共耗时10多天，我们几个人真的是没心情做别的事情，觉睡不好，饭吃不好，真的是对我们造成了巨大的精神损失。

最后感谢所有给予我们帮助的人，鼓励我们的人。一人在美国拼搏，本身就是很苦的事情了，希望好人都能凝聚起来，一起抵挡住这些非法分子，不要忍气吞声，一定要团结起来。

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汇总骗子信息:

微信:Jackeline 微信:zyybb- 还有一些我怀疑的，暂不列举，如果有实锤我会更新

论坛号:咖喱饭小女孩(已封) 论坛号:jackeline

venmo:Kathe-Lam venmo:Jackelin-Ho

电话:6266277590，6262256487，6266411007
坐标定位:arcadia

希望2019年大家都能开开心心，平平安安，万事顺意。希望我是第一次也是最后一次遭遇这件事情。
以上

Andrea于2019年1月11日