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[我要爆料] 【破案帖】最后一个通话

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助理教授

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发表于 2019-1-11 17:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Andrea1211 于 2019-1-11 17:48 编辑

大家好! 我是Andrea ,这篇帖子将记录一起诈骗案,从案发到调查到最后抓到骗子拿回物品的整个过程。一是为了告诫自己,提醒大家,二也是为了给大家一些思路,当你被骗的时候,你们应该怎么做(尽量少走弯路)。

我会分三个部分还原整件事情:1. 最后一个“通话” 2.锁定嫌疑人3.现场抓获   
====>帖子里不会提到受害者私人信息,都用化名替代,所有阐述基于事实,并有案件编号。

1.最后一个“通话”
介绍一下这起案件的主要受害人: Andrea, L, CC,rr,just
嫌疑人:jackeline(Kathe,jane)
整个事情的开始是我们几个妹子在"人肉"群里找到了一个微信名字叫做“Kathe”的女生(微信号:zyybb-), 她在群里说自己将于12.31日回中国,可以帮人带东西。之后我们几人就加了她的好友,L是直接邮寄到一个Kathe提供的地址(后查明是假的地址),而我和cc是她找她的朋友“jane”来找我拿走的,所以我见过“jane”并且与她通过电话。

之后“kathe”与我们几个受害人都保持联系,并且在1.2日给出了顺丰单号。当我们都以为相安无事的时候,第二天L查了顺丰发现,所有的单号都是空白的,没有发货信息。L就在人肉群里问有没有人认识这个女生,大家就纷纷回复说,有加好友,但是最后没寄的。大家就问是谁拉Kathe进群的,大家翻了记录发现是叫jackeline的女生,但是Jackeline说,自己也找Kathe寄了东西,她是从别的群那边加的Kathe,自己也没有单号。而我后知后觉的去查了单号,也都是空白单号。jackelin主动加了我并且拉了群,几个目前找Kathe带东西回去的受害人都聚在了群里,开始商讨对策。一开始大家都还抱有幻想,认为是Kathe有事耽误了,并没有去报警,但是大家都把自己所知道的信息汇总到了一起。(电话号码,微信号码,venmo,支付宝,地址,航班信息,顺丰单号等等)

当然等待是不能解决任何问题的,大家在苦等回复无果了之后,纷纷开始采取行动。因为是人肉回国,所以刚开始,我们把视线都固定在了国内。通过支付宝信息和一些猜测,我们猜想嫌疑人的名字可能是Kathe Lam,林小雨,陈小雨等等,于是在查询航班信息的时候,我们找了朋友查询了这些名字,但是回复都是:航班是正常起飞的,但是并没有任何提供的名字。而顺丰方面,我们也都联系了客服和工作人员,他们的回复都是因为没有收录进系统,所以没办法查询任何信息。国内的线索基本都断了。

而这时,我们开始想调查美国部分的线索,Kathe提供的地址,我去了其中一个irvine的地址,Jackelin则去了另一个arcadia的地址,并且Jackeline说自己见到了屋主,屋主帮她报了警,并且没有任何人认识Kathe。我们开始寻找电话信息,通过电话信息,我使用whitepage查到了两个电话的运营商和户主信息,我就分享给大家,呼吁大家去找员工查查这电话信息。Jackelin通过自己的朋友查到了户主,并且联系上了户主,了解了一些细节:这个Kathe是10月来美国的,并且找这个户主租用了两条线,给户主现金,开户地点是west covina,这个女生眼睛大大的,黄头发,戴眼镜。这时我就在联想这个人是不是就是来拿东西的jane。并且有一个男生提供了额外的线索就是,他曾经在丁胖子见过这个女生,也是符合这个信息的。我们就在怀疑是不是jane就是Kathe,带着我们的东西跑了。并且在Jackelin的"拜托"下,sprint的员工透露给他了Kathe在12/30 23:42分联系的最后一个电话,是+8613xxxxxxxxx。(其实这些信息都是误导我们的障眼法)

当我们拿到这个信息的时候,开心的不行。我们就抓着这最后的一个稻草,开始寻求各方的帮助。我带着cc去了警察局准备立案,但得知立案必须到案发地点之后,我们就回到了我们所在的城市,找到了警察,详细的描述了案发事实与经过。但是由于信息不足,并没有直接立案。第二天1/5我带着我所有的信息与购买记录,立了案。与此同时,我们所有人都在动用各方关系去寻找这最后一个电话的线索。

我们几个受害人用了九牛二虎之力,动用了各种关系通过一些方法,找到了最后一个电话的注册户主,地址,身份证号,开户电话,工作单位等等信息。但是由于案件离奇,立案困难,所以无法国内直接通过立案调取腾讯支付宝调查其他的信息。这时我们陷入了困境,并且四处求人立案。而这最后一个通话,我们只是推测可能是与骗子有某种亲近的关系,但是无法证明,所以我们也不敢打草惊蛇,就怕这一个线索断了。但是通过一些手段,我们找到了这个最后通话的人的长相,发现并不是我们想象的,Kathe的妈妈或者姐姐,年龄大小也都不相符。当我们计划如何引蛇出洞的时候,事情却出现了转机……

2. 锁定嫌疑人
我在四处寻找zyydd-这个微信号的时候,我发现曾经10月在论坛发过带货帖子(论坛账号咖喱饭小女孩),并且有一名受害者just,我就及时联系了他。just当时让Kathe带了烟回国,但是回国之后就杳无音讯,但是just跟她说,他有在腾讯工作的朋友,可以调查她的信息。随后Kathe就在论坛上发帖,宣称自己手机坏了忘记是帮谁带的烟,让just赶快联系她。just在帖子下方留言并且寻找Kathe,但是最后也没有任何回复,之后事情就不了了之了。而我们也在怀疑咖喱饭小女孩的同时,也在寻找阿里和腾讯的朋友,想去锁定嫌疑人的信息,但是都需要立案的case number。但是这条线索,让我们所有人都警觉了,这个人到底是不是惯犯?现在在哪里?是见财起意?还是蓄意诈骗……

我在万能的朋友圈四处求认识论坛版主的朋友,最后终于通过月月找到了一个超好的版主。她了解了情况的同时,帮我咨询了坛主,坛主让我直接email联系她。我跟坛主说明了情况,并且提供我的立案证据后,她协助我们找到了这个咖喱饭小女孩的注册信息。

通过注册信息,我们了解到了ip地址以及注册邮箱,锁定了她的所在地就在arcadia地区,而注册邮箱是2xxxxx@qq。com。潜意识的我们就把前面的2xxxxx当成了微信号去搜索了一下。然后我们竟然有了意外的收获——jackelin在论坛发帖留下的微信号曾经是这个2xxxxx。我们很震惊,并且在群里问Jackelin是什么情况。她矢口否认,并且说自己的注册账号是其他的账号。我们都在LA的几个妹子,要求出来见面谈清楚状况,并且约好了时间,但是jackelin都百般找借口推辞了,并且偷偷拉我和一个微信名称钟文(微信:zhongwen2333)的人开了一个群,说要跟我解释,说她隐瞒了实情,欺骗了我们,三年前她就认识了Kathe,并且见面过,但是她真的去找sprint的人调查了,电话就是她最后联络的人,不信我们可以自己查。并且自顾自的解释了起来,我说我不想看你解释,我要求面谈,但是她老公声称,他们是婚姻绿卡,怕这件事情影响她拿身份,不想让她牵涉其中,拒绝了见面。我在跟cc见面之后我们要求,至少电话说清楚,我要问几个问题,最后Jackelin终于同意了。当她说话的那一瞬间,我就听出来,他就是来拿走我东西的jane。她一直在强调自己什么都不知道,自己也是受害人,也想找到Kathe,但是坚决不想见面。我,L还有cc都开始重新思考了一下之前的信息,所有的信息都是从Jackelin那边出来的,而所有的信息都是不相关的,我们决定放弃调查这个电话,而是转而把精力放在了美国国内这边。

这时L在论坛的信息中,发现了Jackelin最近的帖子下好多留言,而且都是关于口红色号,品牌的,L恍然大悟。从12/27日Jackelin已经在销赃了…我立即联系了微论坛坛主,并且直接去了警察局报案。之前跟Jackelin购买过东西的妹子,都非常热心的帮我们,并提供了很多重要的信息。经过核查,她在售卖的东西就是L和我给Jane的化妆品……当我们知道这个反转的时候,我们都出了一身冷汗,而确认了这些信息时,更是让我们气愤万分。我在跟警察汇报情况的时候,是晚上11:30当时我气的发抖,话都说不清楚。当天晚上L联系上了一个妹子:rr。 rr曾经联系过她买过一个口红,rr说愿意做诱饵帮我们约她出来交易,让我们直接抓住(这个行为有危险,请谨慎)……当天晚上,我们简单的设想了一下,第二天的行动计划,而骗子却不知,我们已经设下了天罗地网。

3. 现场抓获
1/9一早,我就收到了坛主的回复,并且发现两个ip地址都在同一个城市,这让我们确认了骗子就是jackelin,而Kathe和jane都是她捏造出来的虚假人物!! 当天,rr跟Jackelin约下午2点在好运来超市见面。我和cc在12点在家里碰了头,找了很多朋友一起准备去当场抓骗子。当我们到了现场之后,我先联系了警方,并告诉他们我们即将和嫌疑人见面,警方说,当你们确定嫌疑人已经出现,我们就会出动。随后rr来到了好运来,并且我们一起商量了对策,但是这时我们得到了讯息,Jackelin已经先到了好运来,我就赶紧联系了警察,让警察马上赶到现场。但是我们始终没有看到Jackelin到底在哪里,警察反复在催促问我嫌疑人在哪,穿什么衣服,长什么样子,谁见过他。当时现场非常混乱,所有人都没看到Jackelin出现,我就带着警察在等。最后,rr终于等到了Jackelin的回复, 他说他在一辆白色HONDA里面。 rr和cc两人先走了出去,我和警察随后,当我看到车里的Jackelin时,我就确定了,就是她带走了我们的东西。 Jackelin还跟rr说, 她不出去的原因是, 她最近犯了一点事,所以才不下车。 与此同时,警察出现了,要求她熄火。Jackelin竟然还盯着rr说了一句:"哼,我就知道", 之后警察在她的车里还搜出了老虎指(非法武器)。

我跟cc要求Jackelin立刻交还我们的东西,Jackelin狡辩说,给她两天时间,就把东西全部给我们。警察问我们,是不是想现在马上拿回我们的东西, 我们都回答是的。然后就问Jackelin,现在能不能马上交出来所有的东西, 她后来又改口说可以,马上就可以给我们。但是她要求警察跟他一起回他家,警察不同意,但是她反复说家里有孩子没办法找别人拿出来给我们,最后警察要求把她拷起来,才可以跟他一起回去拿东西。我和cc因为是受害人,所以与警察同行到了他的住址。竟然发现他家地址是之前L提供的邮寄地址的隔壁街。(很有可能,Jackelin踩好点发现那家人不在家,制造的假象,并且没有跟警察报警,都是撒谎)。没过多久,警察抱着我们的东西出来了,我们检查了一下,除了在论坛卖掉的东西外,所有东西都在现场。我和cc当时气的无语,她却一点认为自己错了都没有,还试图狡辩,我跟警察说, 她还收了我们的钱,还卖了我们的东西,要求马上还钱,他就用了跟rr交易的venmo账号:Jackelin-Ho付给我224美金,但是由于L不在现场,我们无法说明他的东西,警方要求我们帮L带走。之后我们回到地点之后,帮我立案的警察过来跟我说,我们要不要起诉她,(在一开始立案的时候我是写了放弃诉讼权的,但是诉讼权可以随时生效),我和cc当时考虑她年纪尚小,并且还有孩子,可能是初犯,衡量了一下,我和cc决定不起诉她,希望给他一个改过自新的机会。但是我保持了我的诉讼权利,也就是日后如果有任何跟她相关的案件,我都可以随时联系警方。(这也就是为什么,他最后没有被警察带走,并不是说他没有罪,没有错)

事后,L找jackelin索要钱款, 她语气非常不好,给了L转了100后,就拉黑了L。而just加他微信索要赔款, 她却声称,自己不是Kathe,自己只骗了两个人,不知道为什么还有这么多人为借口,不还钱。之后她还企图跟一些网友解释,说她是配合警方调查,犯罪分子不是她, 她帮Kathe还钱什么的。并没有任何觉得自己做错的悔改,反复跟我们强调说,他就是隐瞒了实情而已。 这些行为,让我们非常心寒,Jackelin并没有认识到自己的错误,这让我们推测,他日后再次作案的几率会非常大。

这起案件立案于Monrovia警方,casenumber:19-0002xx 如果有需要可以私信我提供更多信息。
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写这篇文章,有几个初衷:
1。是希望大家引以为戒
2。是希望时刻警醒我自己
3。也是希望大家从我们的案件里找到一些思路,年底骗子横行,就在我们抓到犯罪嫌疑人时,都有数起案件被害人私信我找我问信息。

目前我所能提供的建议大概就是:
1。及时立案,申请警方调查
2。寻求各方帮助,好人总是多的。 (如果是论坛发生的事情,请及时联系论坛的管理员和坛主等等)
3。尽量不要学我们去跟犯罪嫌疑人有关的地方,还有不要约犯罪嫌疑人出来,这都是有风险的操作。我们无法判断犯罪分子会不会携带武器,所以人身安全才是最重要的。
4。还有最重要的就是,一定要有非常大的决心,执行力,毅力,和大家的一个凝聚力。 目前就我所知道的一些被骗的妹子,大部分都是一开始觉得很气愤,想找到骗子,但是最后都觉得没有办法,不了了之,忍气吞声。骗子大多是看到了我们的这些不作为,才如此猖狂不是吗?如果一开始just在论坛发现被骗了,能及时联系坛主封号或者找到信息立案,我相信Jackelin可能不会有这贼胆做这起诈骗案。
5。一定要记住,人过留痕,一切事情,想找痕迹,一定找得到的,但是不要轻信任何人。
6。美国警方做事需要证据,所以执行起来往往比较慢,所以当你有任何消息的时候一定要及时联系他们。如果被害人很积极的联系警方,他们也会更加重视这件事。
7。反思自己,以后找人的时候一定要多加小心,不可轻信别人,如果可以的话,要护照号,机票号,身份证号,等等信息,这样也会大大减少办案难度。(但是这些信息也有可能是假的,例如:id)减少自己被骗的系数,我一直自诩自己很警惕,多次逃过了他们的魔爪,但是还是中招了。所以一定要提高警惕,所有的事情都要打个问号。

这起案件其实我也只是描述了部分的细节,其实还有很多非常惊险和匪夷所思的地方,无法一一赘述。能抓住她的几个原因,其中一个,也是因为这个骗子年纪小,如果再老道一些,我觉得我们真的也抓不住他。从案件开始12/27到结案1/7,共耗时10多天,我们几个人真的是没心情做别的事情,觉睡不好,饭吃不好,真的是对我们造成了巨大的精神损失。

最后感谢所有给予我们帮助的人,鼓励我们的人。一人在美国拼搏,本身就是很苦的事情了,希望好人都能凝聚起来,一起抵挡住这些非法分子,不要忍气吞声,一定要团结起来。

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汇总骗子信息:
微信:Jackeline    微信:zyybb- 还有一些我怀疑的,暂不列举,如果有实锤我会更新
论坛号:咖喱饭小女孩(已封)   论坛号:jackeline
venmo:Kathe-Lam     venmo:Jackelin-Ho
电话:6266277590,6262256487,6266411007
坐标定位:arcadia



希望2019年大家都能开开心心,平平安安,万事顺意。希望我是第一次也是最后一次遭遇这件事情。
以上
Andrea于2019年1月11日

        

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助理教授

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 楼主| 发表于 2019-1-11 17:46:06 | 显示全部楼层
大家如果还有什么疑问 请留言提问我 我尽量一一回复
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博士后

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发表于 2019-1-11 17:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
前排小板凳先占位儿…

汽水瓜子冰激凌了啊~
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高级院士

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发表于 2019-1-11 17:58:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼主好厉害
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初中生

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发表于 2019-1-11 18:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
占位看大戏
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初中生

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发表于 2019-1-11 18:02:02 来自手机 | 显示全部楼层
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高中生

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我的天啊,惊心动魄!
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高中生

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发表于 2019-1-11 18:09:42 来自手机 | 显示全部楼层
。。。你们都可以去当警察了。
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研究生

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发表于 2019-1-11 18:11:23 | 显示全部楼层
一开始还以为大快人心,这种骗子被抓起来了。没想到后面居然放了。估计还是会有人傻钱多的被骗(没有冒犯的意思)。例子参考canwen事件。。。。
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博士后

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发表于 2019-1-11 18:11:37 来自手机 | 显示全部楼层
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助理教授

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 楼主| 发表于 2019-1-11 18:12:35 | 显示全部楼层
大臉貓小臉貓 发表于 2019-1-11 18:11
一开始还以为大快人心,这种骗子被抓起来了。没想到后面居然放了。估计还是会有人傻钱多的被骗(没有冒犯的 ...

这个确实是,在结果面前我们也很无力.但是我保留了诉讼权,希望他能改过自新把
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研究生

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发表于 2019-1-11 18:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
Andrea1211 发表于 2019-1-11 18:12
这个确实是,在结果面前我们也很无力.但是我保留了诉讼权,希望他能改过自新把 ...

能不能让警方起诉?楼主作为证人之类的出庭?
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大学生

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发表于 2019-1-11 18:15:04 来自手机 | 显示全部楼层
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副系主任

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发表于 2019-1-11 18:15:18 来自手机 | 显示全部楼层
还好抓住了骗子,找回些损失,要不然真的是干啥都没心情,天天合计这个了。
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匿名
匿名  发表于 2019-1-11 18:15:34
一直在群里,就看到jackline贼喊捉贼,自说自话。现在骗子真的是嚣张,起码应该留个案底关两天最好。
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