请问今天存8000现金去chase bank有风险吗

sy8625 · 发表于 2018-9-2 19:12:59

本帖最后由 sy8625 于 2018-9-2 19:18 编辑

我存过没事
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匿名 *发表于 2018-9-2 19:18:41* · 发表于 2018-9-2 19:18:41

我存过没事，但我朋友存被问到了，去换money order 分几次安全点
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MichelleBear · 发表于 2018-9-2 20:27:11

会有record for years 哦，有red flag
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匿名 *发表于 2018-9-2 20:32:20* · 发表于 2018-9-2 20:32:20

就算你存进去了你亲戚给你开得支票贷款的时候你亲戚给你的全部都不算是从去年开始的！别问我怎么知道的因为我买房的时候我亲戚存了两千给我开了两万结果两万块一分也不能用！
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香水有毒 · 发表于 2018-9-2 20:59:43

匿名者发表于 2018-9-2 20:32
就算你存进去了你亲戚给你开得支票贷款的时候你亲戚给你的全部都不算是从去年开始的！别问我怎么知道的因为 ...

为什么2万都不能用？看不懂
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Doralynn · 发表于 2018-9-2 21:01:54

不是频繁的都没事，我爸妈来都把现金存chase要花再刷卡，都是一次性7000到9000，我们banker说不超过一万就不上报
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锦鲤 · 发表于 2018-9-2 22:38:47

匿名者发表于 2018-9-2 20:32
就算你存进去了你亲戚给你开得支票贷款的时候你亲戚给你的全部都不算是从去年开始的！别问我怎么知道的因为 ...

什么意思呀看不太懂
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shiyuhaoss · 发表于 2018-9-2 22:56:25

匿名者发表于 2018-9-2 20:32
就算你存进去了你亲戚给你开得支票贷款的时候你亲戚给你的全部都不算是从去年开始的！别问我怎么知道的因为 ...

能再解释一下什么意思？
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匿名 *发表于 2018-9-2 23:54:06* · 发表于 2018-9-2 23:54:06

我婆婆给我们存cash 银行就打电话给我老公了问是什么关系的人给存这么多钱。其实每次都不到一万的。最好不要超过五千。
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布鲁斯Lee · 发表于 2018-9-3 02:15:52

悠悠我心也发表于 2018-9-2 14:00
银行里面如果没有钱，就别帮人这样了。万一所有给你亲戚的人写支票的都是这样等着完蛋。算洗钱。如果刚好 ...

同意，我给别人存了2500，然后转出去都调查了！
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土豆666 · 发表于 2018-9-3 03:38:27

shiyuhaoss 发表于 2018-9-2 22:56
能再解释一下什么意思？

不好意思语言组织能力不好！就是如果你的亲戚银行卡里本来有钱但是如果再开支票给你之前存入了现金,那么他开给你支票以后自己帐户的钱也不能算合理赠于你的钱！因为银行要查两个月的入账记录！包括赠与你支票的亲戚朋友的银行记录！如果你是存入以后两个月以后再买就没有问题！之前我亲戚卡里有1万多的钱,开支票之前存了两千现金！结果开给我以后贷款公司过不了说他的银行记录有现金，所以两万开给我了也不能做为首付！
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asahoho · 发表于 2018-9-3 08:37:09

没事吧，我去chase atm存过一万，也没给我寄信说有什么不好的
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匿名 *发表于 2018-9-3 09:21:17* · 发表于 2018-9-3 09:21:17

只要看你账户平时活动我们老板经常几万十几万刀的存出
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匿名 *发表于 2018-9-3 09:48:59* · 发表于 2018-9-3 09:48:59

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uscausca · 发表于 2018-9-3 10:04:46

超过一万现金才red flag
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[报税] 请问今天存8000现金去chase bank有风险吗