北美微论坛

标题: 频繁使用chase quickpay with zelle有没有被chase封*杀的风险? [打印本页]

作者: Irvingzhy 时间: 2019-1-27 17:01
标题: 频繁使用chase quickpay with zelle有没有被chase封*杀的风险?
本帖最后由 Irvingzhy 于 2019-1-27 17:11 编辑

小白求问
想小额换点美金，都是用支付宝chase转账的，有大概一周时间7-8次200刀左右的转账记录，最近还想转1000刀，请问这种转账会有被chase封*杀的风险吗？转账的钱都是拿来还信用卡交房租用。

作者: NYCDOTCOM 时间: 2019-1-27 17:03
被chase关过账号的路过。我的是因为公司账户，收到钱就电汇回中国了，然后公司账户被关，跟着把我的个人支票账户，信用卡全给关了。

作者: SJun✨ 时间: 2019-1-27 17:07
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: 加州小妞 时间: 2019-1-27 17:50
我和我老公每个月来回打好几次，没出过问题～但是不知道是不是因为是夫妻互相打～所以没问题……

作者: 3256733988 时间: 2019-1-27 19:35

SJun✨ 发表于 2019-1-27 17:07
交易金额过多，会被要求报税！银行说的！一年几千问题不大！

涨知识了！！

作者: SJun✨ 时间: 2019-1-27 19:50
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: NYCDOTCOM 时间: 2019-1-27 19:56

SJun✨ 发表于 2019-1-27 19:50
你汇了多少钱回中国？

很多，总数应该超过百万刀。但我觉得问题不在金额多少。
我做amazon的，两个星期amazon打一次款，然后全部电汇到中国了。然后帐户也基本没其它交易，可能这样被chase列为高风险帐户吧。

作者: SJun✨ 时间: 2019-1-27 20:00
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: NYCDOTCOM 时间: 2019-1-27 20:35

SJun✨ 发表于 2019-1-27 20:00
哎就知道…你这个只是被封账户还算是运气好的。
要是Z*F问你这些钱拿来的？你要是无法回答就悲剧了～ ...

钱是amazon打过来的，ACH入帐。来路都很清晰，明确。所以不存在来路的问题。
Chase之前因为监管问题被罚过几十亿美元，所以现在超级小心。

作者: 杰西小复 时间: 2019-1-27 22:41
不懂为什么会封账号？

作者: 匿名 时间: 2019-1-28 01:26
我之前每月转账太多，每天都有好几笔几百到几千不等，用了几年，银行打过几次电话提醒不能用作商业用途，最后还是被关了。如果正常交个费买个菜，存一下或者取一下不会那么快被关

作者: Rainie222 时间: 2019-1-28 10:36
来看答案的。。

作者: 多謝卉顧 时间: 2019-1-28 11:41
Chase会杀全家的，还是注意点吧。

作者: Ypan 时间: 2019-1-28 12:14

NYCDOTCOM 发表于 2019-1-27 19:56
很多，总数应该超过百万刀。但我觉得问题不在金额多少。
我做amazon的，两个星期amazon打一次款，然后全部 ...

这么多钱不管银行还是Z*F一看还以为洗钱的，这么多钱汇回去应该上报的

作者: NYCDOTCOM 时间: 2019-1-28 12:26

Ypan 发表于 2019-1-28 12:14
这么多钱不管银行还是Z*F一看还以为洗钱的，这么多钱汇回去应该上报的

我是公司账户，不是个人账户，这个没什么可报的。美国公司从中国采购，往中国汇钱很普通呢。应该是我操作方式的问题。

作者: 金镶玉-秋莫言 时间: 2019-1-28 12:29
我跟我老公来回转没啥问题，换钱要不要走pp好一些

作者: FeI8886 时间: 2019-1-28 16:35

NYCDOTCOM 发表于 2019-1-28 12:26
我是公司账户，不是个人账户，这个没什么可报的。美国公司从中国采购，往中国汇钱很普通呢。应该是我操作方 ...

你这个一点钱都不剩是不可能的压货也没这么压的除非你做的是老三样套膜线那钱全在货上看不到利润银行都不傻你这个还算好税务没来查你的账

作者: JANE318 时间: 2019-1-28 16:38
pp也不行多少笔好像就要上报税务局了

欢迎光临北美微论坛 (https://www.moonbbs.com/)