个人支票存账户会被查吗

想问问跟别人拿现金换支票然后存进银行这样会被查吗？我看好多人买房子都是找不同的人开支票，然后拿现金给别人，这样存进去会有问题吗
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IAMNUMBERTWO

也可以说有也可以说没有看你怎么做..很多人以为这样会没问题的，这班人等着给IRS查吧

IAMNUMBERTWO 发表于 2019-11-15 11:35
也可以说有也可以说没有看你怎么做..很多人以为这样会没问题的，这班人等着给IRS查吧 ...

大神可以讲具体一点吗，想多了解一下，谢谢
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Avenue

都不经得起查 自我安慰而已 唯一的用处大概就是现金不那么引人注目

IAMNUMBERTWO

匿名者 发表于 2019-11-15 11:43
大神可以讲具体一点吗，想多了解一下，谢谢

就是说这些伎俩，IRS都知道，就是说到一个临界点的时候他们就会出来把这些人一锅端，你要把现金变成银行里面的钱说白了就是洗钱，咱们中国人做的那套叫蚂蚁搬家，你觉得银行是傻的不，这只是比现金看起来稍微合法一点的办法。 你要把现金变到银行里面是需要一点费用的。 所以跟我发帖说的一样，我收15%， 有人说5%，还有些说不用钱是一个道理，这些二货等着被查补税就是了。

IAMNUMBERTWO 发表于 2019-11-15 11:53
就是说这些伎俩，IRS都知道，就是说到一个临界点的时候他们就会出来把这些人一锅端，你要把现金变成银行里 ...

那从中国汇过来的，说是亲戚赠予的是不是相比下最安全的方法了啊
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IAMNUMBERTWO

匿名者 发表于 2019-11-15 11:56
那从中国汇过来的，说是亲戚赠予的是不是相比下最安全的方法了啊

每人每年只有10000多的免税额，你汇到什么时候才汇完？你需要把钱xi进银行是个技术活.

IAMNUMBERTWO 发表于 2019-11-15 11:59
每人每年只有10000多的免税额，你汇到什么时候才汇完？你需要把钱xi进银行是个技术活. ...

亲戚赠予海外汇款不需要上税啊，只是每年超过10万要上报
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IAMNUMBERTWO

匿名者 发表于 2019-11-15 12:09
亲戚赠予海外汇款不需要上税啊，只是每年超过10万要上报

每年10000多美金以上都要上报，他有个豁免额度. 看来我们不是在讲同一个东西..我讲的是M-100M的转移.. 你这些10M以下的可以随时找亲戚来兑

IAMNUMBERTWO 发表于 2019-11-15 12:20
每年10000多美金以上都要上报，他有个豁免额度. 看来我们不是在讲同一个东西..我讲的是M-100M的转移.. 你这 ...

谢谢谢谢谢谢
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你如果是银行大户，有很多钱存，应该没什么事。
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Kenneth999

问题是有，不过大部分都不會查。纽约差不多所有人都是这样子买房的。没听过有人被查
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__你特么在逗我

只要能解释清楚都没问题，你存10万现金都可以，只要你纳税
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wpan

数目过大，频率过高，会触发银行的洗钱报警机制

Wilsonsshop

没有问题，可以拿礼物当理由
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