英达洗钱被抓了，大家对此事有什么看法？

太多次了
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Enigma_CtCoa

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太频繁
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当银行傻啊 随便存现金多了 赶上chase这种直接杀全家 银行记的就是你的钱
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匿名者 发表于 2017-2-24 11:29
总比放家里安全吧 而且为什么会不见了呢 每次开箱都是需要两把钥匙同时开的 ...

你没看到被盗新闻吗？
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放哪都不安全，还不如买买买，花掉最安全.你想就算合法的钱被银行，被人盗了，超过一个月你还不知晓的话，银行也是不管的
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匿名者 发表于 2017-2-24 13:00
你没看到被盗新闻吗？

那什么地方也不安全啊 相对来说 我反正没那么多钱 不操那份心
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zhaoyu100

【现金的问题】美国Z*F历来对于洗钱非常忌讳，所以大额或者反复的现金交易都有可能被美国Z*F盯上，英达这次犯事属于典型的对于美国法律一知半解然后试图钻空子被抓的故事，要知道当年的哥伦比亚大毒枭pablo escobar也是有同样的烦恼。最近国内客户来美国投资（比如买投资房）经常涉及到现金交易，很多律师事务所近来也替客户处理了多起比英达涉嫌还要大的金额的案件，都属于美国Z*F对于涉嫌洗钱的调查。

中国投资客需要了解两条基本的原则。一，在美国银行单次存、取超过5000美元的现金交易都会自动报告给美国金融监管机构。二，美国商家在任何一个12月期间里从同一个客户那里收取超过10000美元的现金也需要向美国Z*F申报。

这上面说的是基本规则，任何企图钻上面空子的行为都有可能被认定为非法。比如某人每个月去银行存现金4900美元（没有达到5000美元自动申报的标准），两次三次可能还行，如果次数多了也会被盯上。美国法院已经有判例，这种试图钻空子的行为也被认定为是故意逃避监管，同样属于洗钱嫌疑。英达犯的就是这个错误。

超过一万美元的现金交易需要自动申报也是针对洗钱，所以也不要试图去用现金多次购买贵重物品。曾经有中国投资客多次从私人手里用现金购买二手车然后转手卖掉，这一做法就被美国Z*F曝光过。当然这一条规则还有一些例外，比如拉斯维加斯的赌场在很多情况下不需要申报大额现金交易。今年奥斯卡奖提名的西部片 《赴汤蹈火 Hell or High Water》里面讲的就是这个故事，从银行抢了很多钱之后怎么花？马上开车去赌场打牌把钱再洗出来。【免责申明：以上信息仅供您参考，不构成对任何具体问题的法律意见，我们也不对以上任何行为承担责任 — 无论是抢银行还是去赌场打牌 】
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Ilovekg

zhaoyu100 发表于 2017-2-24 13:59
【现金的问题】美国Z*F历来对于洗钱非常忌讳，所以大额或者反复的现金交易都有可能被美国Z*F盯上，英达这次 ...

看来现金买车 也很危险啊

lin0227

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匿名者 发表于 2017-2-24 12:49
当银行傻啊 随便存现金多了 赶上chase这种直接杀全家 银行记的就是你的钱

chase杀全家是什么意思？
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匿名者 发表于 2017-2-24 22:16
chase杀全家是什么意思？

把你所有chase账户卡关了然后拉进黑名单
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感觉这位真的太明显是为了逃避申报了 被发现一点都不奇怪……
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