朋友投资移民要转款，该不该帮忙？在线等！急！！！

小仙女PLMM · 发表于 2015-11-27 08:47:39

KTsHouse 发表于 2015-11-27 02:44
还是不要了，他可以直接打到监管账户吧。从美国角度：一方面转入这么大笔钱，会引起银行的注意，银行可能给 ...

可是我在网上查过，几乎所有投资移民项目都是这个渠道转账的，哎，真的挺想帮朋友这个忙的，但是不能冒险
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小仙女PLMM · 发表于 2015-11-27 08:48:38

bonnieinNY 发表于 2015-11-27 02:46
我前陣子也有聽到別人在問一模一樣的問題耶？果斷不幫！而且你綠卡都還沒面試還沒拿到呢～別在這之前讓自己 ...

是吗？你听到的是什么情况呢？
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KT000000 · 发表于 2015-11-27 09:12:54

小仙女PLMM 发表于 2015-11-27 10:44
怎样帮她在美国开户呢？她人不在这

每个银行都不一样，你可以去银行网店问一下，他们会告诉你具体流程。一般有可能要fax护照第一页啥的。

小仙女PLMM · 发表于 2015-11-27 09:15:03

KT000000 发表于 2015-11-27 09:12
每个银行都不一样，你可以去银行网店问一下，他们会告诉你具体流程。一般有可能要fax护照第一页啥的。 ...

这样啊，那我帮她在这边开户，然后再帮她转账就不会有问题了是吧？
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KT000000 · 发表于 2015-11-27 09:16:56

小仙女PLMM 发表于 2015-11-27 11:15
这样啊，那我帮她在这边开户，然后再帮她转账就不会有问题了是吧？

她开了户干嘛你还要帮她转账？她自己转账到自己户头里。
你如果接受转账然后转出，基本就是告诉银行你这个客户他们不要了。

Rivendell · 发表于 2015-11-27 09:21:37

。。。这种事情能不帮就不帮，友情不谈钱才是最长久的
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小仙女PLMM · 发表于 2015-11-27 09:25:29

KT000000 发表于 2015-11-27 09:16
她开了户干嘛你还要帮她转账？她自己转账到自己户头里。
你如果接受转账然后转出，基本就是告诉银行你这个 ...

因为转动个人户头以后还要转到监管账户，她人在国内应该没发操作
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KT000000 · 发表于 2015-11-27 09:35:16

小仙女PLMM 发表于 2015-11-27 11:25
因为转动个人户头以后还要转到监管账户，她人在国内应该没发操作

打电话，网上银行，没有不能操作的事情。

小仙女PLMM · 发表于 2015-11-27 09:38:53

KT000000 发表于 2015-11-27 09:35
打电话，网上银行，没有不能操作的事情。

打过电话了，说我这么转账银行方面是没有任何问题的，其他方面我就不知道了，还说她可以网上申请开户。谢谢

KT000000 · 发表于 2015-11-27 09:41:22

小仙女PLMM 发表于 2015-11-27 11:38
打过电话了，说我这么转账银行方面是没有任何问题的，其他方面我就不知道了，还说她可以网上申请开户。谢 ...

银行是没有问题，到时候你就有问题了。
防洗钱部门一亮灯，你的账户被银行默默地关掉，你再打电话说之前打电话问过说没问题，对方两手一摊我也没办法。

小仙女PLMM · 发表于 2015-11-27 09:43:37

KT000000 发表于 2015-11-27 09:41
银行是没有问题，到时候你就有问题了。
防洗钱部门一亮灯，你的账户被银行默默地关掉，你再打电话说之前打 ...

小心使得万年船，谢了

peter1994 · 发表于 2015-11-27 13:44:30

作为过来人默默奉劝你一句：千万不要与钱摊上现在没事就还好万一中间出了什么意外你是要负很大责任的！凡事自己要慎重考虑！不怕一万就怕万一！
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ddxw · 发表于 2015-11-27 15:04:13

觉得最好还是不要帮可以让他到香港旅游顺便建一个账户然后通过香港转假如转给你也没什么太大问题就是非常的麻烦银行会来找你你把这么一大笔钱转出去银行也不会轻易让你转
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小仙女PLMM · 发表于 2015-11-27 16:02:13

ddxw 发表于 2015-11-27 15:04
觉得最好还是不要帮可以让他到香港旅游顺便建一个账户然后通过香港转假如转给你也没什么太大问题就是 ...

如果她在美国开了一个账户也可以转是吧？
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小仙女PLMM · 发表于 2015-11-27 16:02:39

peter1994 发表于 2015-11-27 13:44
作为过来人默默奉劝你一句：千万不要与钱摊上现在没事就还好万一中间出了什么意外你是要负很大责任的！ ...

过来人？你也经历过类似的事情吗？
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