朋友投资移民要转款，该不该帮忙？在线等！急！！！

小仙女PLMM · 发表于 2015-11-26 21:29:55

事情是这样，我一个国内朋友要办投资移民，说要把50W先转到境外个人账户，然后再转到监管账户，由于她在美国没有账户，想把钱先打到我的私人账户，然后让我再帮她转到监管账户。我就想问问我这么做会被调查么？这么多钱在我账上流水，我不用解释资金来源么？怎样解释报税？现在还在等绿卡面试呢，会不会有影响啊？论坛里有没有专家帮我指点指点。我是真怕事儿，但也想帮朋友。。。。有十分了解这方面的朋友么？谢谢了。。。在线等

Domiso · 发表于 2015-11-27 00:29:38

现在因为严格的国内外汇管制，他已经基本不可能一次性可以直接将50W汇给一个人了，到时候可能你的银行账户会被冻结。

小仙女PLMM · 发表于 2015-11-27 00:46:47

Domiso 发表于 2015-11-27 00:29
现在因为严格的国内外汇管制，他已经基本不可能一次性可以直接将50W汇给一个人了，到时候可能你的银行账户 ...

她是中介帮着弄得，应该能一次性汇过来，不过为什么会冻结我在这边的账户啊？

Domiso · 发表于 2015-11-27 00:55:37

小仙女PLMM 发表于 2015-11-27 00:46
她是中介帮着弄得，应该能一次性汇过来，不过为什么会冻结我在这边的账户啊？
...

因为外汇管制和银行的一些要求

小仙女PLMM · 发表于 2015-11-27 01:00:30

Domiso 发表于 2015-11-27 00:55
因为外汇管制和银行的一些要求

是国内冻结我在美国的账户么？还是美国来冻结我的账户？

我是谁的小孩儿 · 发表于 2015-11-27 01:47:39

不要了吧！超过10万刀会有IRS来查资金来源等一系列关于你的问题，很麻烦！
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Nikki_咪勒肥 · 发表于 2015-11-27 02:29:04

我是谁的小孩儿发表于 2015-11-27 01:47
不要了吧！超过10万刀会有IRS来查资金来源等一系列关于你的问题，很麻烦！ ...

真相了
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KTsHouse · 发表于 2015-11-27 02:44:06

还是不要了，他可以直接打到监管账户吧。从美国角度：一方面转入这么大笔钱，会引起银行的注意，银行可能给你打电话，更可能上报给监管部门。现金存款10000都要上报的。我要买房，家里打了一笔钱，银行都打电话确认了一下。另一方面，万一被IRS查到，很麻烦。主要他们都怕你洗黑钱或者海外收入没有报税。当然银行和IRS不会无缘无故罚你钱，你要是有证据或者协议，也可以帮你朋友。主要是很麻烦。中国那里：虽然你是美国账户，但是现在外汇管制蛮严格的，要是多个人往同一个美国账户打钱，那以后你的美国账户也可能被中国那边关注并且不可以在打钱了。个人建议，有了SSN后自己银行账户最好不要借给别人。

bonnieinNY · 发表于 2015-11-27 02:46:42

我前陣子也有聽到別人在問一模一樣的問題耶？果斷不幫！而且你綠卡都還沒面試還沒拿到呢～別在這之前讓自己惹上麻煩
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小迷糊891 · 发表于 2015-11-27 03:10:04

为什么不直接打到监管账户？
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KT000000 · 发表于 2015-11-27 06:17:02

不帮。开个账户很easy

cycy728 · 发表于 2015-11-27 06:51:41

对啊，为什么不直接转进监管账户，转账都一样的啊，这么大笔肯定会被查的
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潇潇雨歇 · 发表于 2015-11-27 06:53:13

尽量不要帮，会遇到各种各样说不清楚的问题。。。

疯子哈哈狂想曲 · 发表于 2015-11-27 07:17:41

这种忙帮不的 . 被查了倒霉了
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小仙女PLMM · 发表于 2015-11-27 08:44:26

KT000000 发表于 2015-11-27 06:17
不帮。开个账户很easy

怎样帮她在美国开户呢？她人不在这
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